Condenan a mexicano por lavar millones del narco con criptomonedas en EE.UU.
Publicado el 02/07/2025 a las 11:23
- Condenan a mexicano en EEUU
- Lavado con criptomonedas
- Vinculado al CJNG
José Manuel Martínez Gómez, conocido como “El Meño”, fue condenado en Estados Unidos a ocho años y cuatro meses de prisión por lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según confirmaron autoridades federales.
El Departamento de Justicia detalló que Martínez operaba como intermediario financiero de la organización criminal, participando en un esquema sofisticado para ocultar las ganancias del narcotráfico mediante transacciones internacionales y el uso de criptomonedas.
“Martínez negoció personalmente contratos para blanquear aproximadamente $5.5 millones de dólares”, se lee en la acusación, subrayando su papel clave como broker con capacidad logística y conocimiento del comercio global.
El esquema implicaba recibir grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, redistribuirlas a través de una red de cómplices y finalmente convertirlas en criptomonedas para transferirlas a cuentas en México, cobrando un porcentaje como comisión.
Esquema con criptomonedas y red criminal
Los fiscales sostienen que este método permitía sortear controles bancarios tradicionales y dificultaba el rastreo de las ganancias ilícitas generadas por la venta de drogas, blindando las finanzas del cártel contra investigaciones federales.
El informe del Departamento de Justicia describe que Martínez no actuaba solo sino que coordinaba a un grupo con conexiones en distintas ciudades de Estados Unidos, capaz de mover millones de dólares en efectivo con rapidez y discreción.
TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump, ¿conseguirá el premio Nobel de la paz?
Durante la investigación, las autoridades incautaron cargamentos significativos que evidencian el alcance de la red criminal, incluyendo más de 52 kilogramos de cocaína, alrededor de tres kilos de fentanilo y aproximadamente 140 kilos de metanfetamina sólida.
“La DEA también incautó $1 millón 352,160 en dólares estadounidenses al por mayor”, indica el reporte oficial, destacando el volumen del efectivo decomisado y los desafíos que enfrentan las agencias para frenar estas operaciones.
Incautaciones millonarias y drogas peligrosas
Además del dinero en efectivo y las drogas, los agentes aseguraron más de 56 litros de metanfetamina líquida, subrayando la diversidad de drogas movilizadas por la red y el potencial mortal de sustancias como el fentanilo.
La sentencia de Martínez se anuncia apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. revelara sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente participar en el lavado de dinero de organizaciones de tráfico de fentanilo.
En su comunicado, el Tesoro informó que se emitieron medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar transacciones millonarias vinculadas al narcotráfico y de vulnerar los sistemas internacionales de monitoreo financiero.
Esta coincidencia subraya la creciente presión del gobierno estadounidense para desarticular no solo las redes de distribución de drogas, sino también las estructuras financieras que permiten blanquear sus ganancias.
Mexican National Sentenced to More Than Eight Years in Prison for Laundering $5.5Mhttps://t.co/jElAww8ILs pic.twitter.com/pmGIRQppEG
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 26, 2025
Presión contra redes financieras del narco
Las autoridades insisten en que atacar las redes de lavado es esencial para debilitar a los cárteles, cortándoles acceso a los recursos con que compran armas, pagan sobornos y financian violencia extrema en México y en comunidades de EE.UU.
El caso de “El Meño” revela cómo los cárteles han evolucionado para aprovechar nuevas tecnologías como las criptomonedas, reduciendo riesgos de detección mediante complejas transacciones digitales que cruzan fronteras en segundos.
Al presentar pruebas, los fiscales destacaron la habilidad de Martínez para operar con métodos internacionales y el apoyo de una red experimentada en mover dinero a gran escala sin activar alarmas regulatorias.
Aunque la condena cierra un capítulo importante para las autoridades, expertos en crimen organizado advierten que redes similares continúan activas y adaptándose rápidamente a nuevas formas de evadir controles, según ‘La Opinión‘.
